香港汇款到大陆被公安冻结怎么办

1. 香港汇款到大陆被公安冻结怎么办

亲您好，很高兴为您解答。首先来说，大额汇款来往都是会被冻结了，其次你还是跨行交易，那应该就是会有一定的时间冻结！如果是别人转给你，那可能是他进行了资金冻结，如果是你赚的，你自己就只是因为这种转账需要冻结。香港账户上如果有大量资金急进急出，而且有来历不明的款项，会被要求提供资金来源证明，无法提供的话，银行会被怀疑账户存在洗钱行为，而暂时冻结或是直接强制注销。香港汇丰银行开户有很多好处，但是也有一定的风险，汇丰银行账户属于境外账户，如今反洗钱调查以及CRS政策下，境外账户的操作需要格外注意，否则很容易因为各种各样的原因而遭到银行冻结或者撤销账户，蒙受经济损失。[开心][心]【摘要】
香港汇款到大陆被公安冻结怎么办【提问】
亲您好，很高兴为您解答。首先来说，大额汇款来往都是会被冻结了，其次你还是跨行交易，那应该就是会有一定的时间冻结！如果是别人转给你，那可能是他进行了资金冻结，如果是你赚的，你自己就只是因为这种转账需要冻结。香港账户上如果有大量资金急进急出，而且有来历不明的款项，会被要求提供资金来源证明，无法提供的话，银行会被怀疑账户存在洗钱行为，而暂时冻结或是直接强制注销。香港汇丰银行开户有很多好处，但是也有一定的风险，汇丰银行账户属于境外账户，如今反洗钱调查以及CRS政策下，境外账户的操作需要格外注意，否则很容易因为各种各样的原因而遭到银行冻结或者撤销账户，蒙受经济损失。[开心][心]【回答】
是香港交易所汇过来的呢【提问】
你的银行卡被公安局冻结时，不要担心，配合公安调查完成后，如无其他问题，账户一般会及时解冻。如不能及时解冻也没关系，公安依法冻结存款、汇款等财产的期限为六个月，到期就会自动解冻了。【回答】

2. 香港汇款到大陆被公安冻结怎么办

亲，香港汇款到大陆被公安冻结可以申请解封的哦【摘要】
香港汇款到大陆被公安冻结怎么办【提问】
亲，香港汇款到大陆被公安冻结可以申请解封的哦【回答】
不过具体要看您是因为什么情况被冻结的【回答】
根据《公安机关办理刑事案件程序规定(2020修正)》第二百三十七条，公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款等财产，并可以要求有关单位和个人配合。我猜测，可能内地客人涉嫌走私犯罪，又与所述账户有款项往来，办案机关怀疑汇款系赃款，故予以冻结。【回答】

3. 香港汇丰银行大额汇款进来大陆银行为什么会被冻结?

4. 香港汇丰银行大额汇款进来大陆银行为什么会被冻结?

首先可以肯定的是，如果汇丰账户被冻结或销户，有很大程度上被判定有账户有异常操作，特别此前汇丰银行因为洗钱案被重罚之后，现在都在严查洗钱账户，这样难免会有所波及，实行"宁可错杀一千，不可放过一个"的铁血政策。目前看来被冻结或注销账户可能由以下原因导致：1 公司税务证明香港汇丰银行开户要求有关联的香港公司或离岸公司，受到crs税务交换政策的影响，银行方面开始要求在香港经营却有利润产生的公司，提供核数审计报告，无法提供就会被暂时冻结账户；2 公司尽职调查汇丰银行为了完成税务交换，需要企业提供香港公司的相关资料和法人信息等，进行尽职调查，如果企业没有及时配合银行进行调查，也是导致销户的原因之一；3 账户活跃与否汇丰等香港银行对于账户活跃度都有要求，三个月以上不活跃帐户会被视为不动_，银行定期会对不动户进行清查，如果发现确实对银行没有任何好处，就会暂时冻结账户；4 来历不明款项香港账户上如果有大量资金急进急出，而且有来历不明的款项，要求提供资金来源证明，无法提供的话，银行会被怀疑账户存在洗钱行为，而暂时冻结或是直接强制注销；5 敏感贸易交易汇丰银行有一套清单，列明了受美国经济制裁的国家，像俄罗斯、伊朗、朝鲜、中东等国家被判定为高危敏感国家，与这些国家有贸易往来也会被银行列为可疑账户，而做出相应的冻结措施；6 洗钱等非法行为境外账户的便利性，让有些不法分子用于逃税、资金外逃、地下钱庄资金汇入汇出等非法运作，一旦被发现账户有这样的情况，一般是没有解决办法的，直接强制销户。

5. 香港汇丰账户被冻结后客户转账会被自动退回去吗

不一定会退回的，本地汇款要退回的话是当天，跨境的话必须是汇出人自己召回。
银行的帐户会被冻结的情况有以下几种：
1、可透支的银行卡,银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额,当透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。
2、银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易,比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。
3、不论是什么银行卡,如果输入密码三次连续出错,银行系统会自动把银行卡密码锁住,与冻结差不多,但不是冻结。24小是过后会自动解除。
4、银行卡到期没有重新办理新卡的,到期后银行会冻结你的过期银行卡。
5、银行卡是借记卡,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上,那么银行可能会把多的部分冻结掉。一种是司法冻结,根据法律的相关规定,司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结银行卡。同时海关,税务机关等部门也是有权冻结的。
6、银行卡如果被连续挂失多次,被银行方面认为有恶意挂失的嫌疑而予以冻结。

扩展资料银行卡冻结解决办法：
1、在网站上卡密码冻结后第二天能自动解除，要是在ATM机密码输入错误卡就被锁定，需要在柜台办理卡片解锁。
2、如果是电话冻结的，七天后会自动解除！如果因为其它非法原因被银行自行冻结的，那你必须有实际证明你的帐号是没有任何不正当行为，让办理人员觖冻；如果你是挂失冻结的，则须带你的身份证与原钱折本一起到银行办理解冻；如果是密码输错冻结的，则直接去所有同城市的工行取钱，然后输入你正确的密码就可以了。
3、如果是银行冻结的（国家强力部门出外）只有信用卡，这是由它的先消费后还款的特征决定的。若因账户透支未还被冻结，需恢复用卡资格。在持卡人还清本息之后，卡中心一般会在三个工作日给其恢复用卡资格，若三个工作日后未恢复，持卡人可以通过服务热线或亲自到卡中心前台申请解冻，但不良信用记录无法消除。
参考资料来源：百度百科-银行

6. 父母从香港汇款过来冻结

银行卡内有香港方面汇入资金，银行卡被冻结的话，很可能这款资金来源不明，导致的封卡。首先要确认账户是由于何种原因被处理的，确认是一般性银行行政原因导致账户冻结，还是因为原因被强制冻结；其次一般汇丰账户会冻结部分功能，如转账，收款，提现等功能，要求提交证明材料做审核，这时确定是否有把握能通过审核，如果没有把握，联系银行将账户的钱款直接先转出去，以免出现销户后钱款无法取出的现象。如果确认账户是资料不齐的问题被冻结，可以第一时间联系汇丰银行，带上相关资料和证件到银行柜台，要求解冻账户，如果无法解冻，建议先将里面的钱取出来，以防后期被强制注销；如果确认是由于受到香港调查而冻结的话，这种情况是没有办法解决的，里面的钱款因为无法证明合法来源也是无法取出的，可能还会收到香港政府冻结在港资产，洗钱调查等处罚。目前对于我们政策做离岸运作的汇丰账户来说，像汇丰，恒生等银行都会向客户发尽职调查信，要求提供香港公司证明文件外，还需要提供最近的审计报告或者财务报表，没有按照规定提供相关资料有很大的概率会被冻结甚至注销账户。资料扩展建议在账户使用方面合法合规操作，在公司税务方面正规补做帐审计，账户方面有能力的多开几家香港银行账户做备用，以免因为账户原因影响业务的进行。

7. 香港银行账户一户难求，如何开户避免账户被强制冻结

现在无论是香港还是国内，想开一个外币账户都是比较难的。并且现在很多人都遇到账户被关闭冻结的情况。所有已有外币账户的朋友要注意了，要维护好你账户。
国内的外币账户，如果你是非国内公司离岸账户的话，可能没有办法了，现在政策问题，银行都要求离岸公司的账户销户。除非国内公司有进出口权并且有账户关联起来了。国内公司的外币账户的话就没有影响。
香港银行的账户，要注意几个情况：
日常使用，对公对私的情况，账户的使用习惯走账，是否有余额，有没有使用账户等等。
资金大小以及来源与公司实际情况
银行内部审查
被黑名单关联

8. 听说香港账户很容易被冻结，我刚开户成功，账户维护上有哪些要注意的？

常常听到做外贸朋友抱怨，有时会因为离岸账户的使用不当而被银行冻结。刚好我最近听了广州瀚客商业服务公司的一个相关讲座，总结一下分享给大家，避免踩坑：
1、每笔交易保留好相关的交易凭证，如合同、提单、发票、报关单等；
2、避免和敏感国家以及受制裁国家交易；
3、交易金额不要整笔当天进，当天出；
4、交易金额不要经常整数进出；
5、相关地区可先转移资金，避免账号抽查导致资金受阻；
6、账户保持银行规定的最低结余，保证有管理费在账户；
7、留意银行通知，配合银行调查；
8、长期没有使用的账号，每月至少上网银登录1次；
9、定期做账报税年审；
10、公司变更后的资料需CPA认证提交给银行。